Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Analitik KYC
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo analitika KYC, ki bo odgovoren za izvajanje postopkov poznavanja strank (Know Your Customer) v skladu z zakonodajo in internimi politikami podjetja. Vaša naloga bo zbiranje, preverjanje in analiziranje podatkov o strankah z namenom preprečevanja finančnih goljufij, pranja denarja in drugih nezakonitih dejavnosti. Kot analitik KYC boste sodelovali z različnimi oddelki, vključno s pravno službo, skladnostjo in oddelkom za preprečevanje finančnega kriminala.
Vaše delo bo vključevalo pregled dokumentacije strank, ocenjevanje tveganj, izvajanje preverjanj v ozadju ter pripravo poročil in priporočil. Pomembno je, da imate dobro razumevanje zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja (AML) in financiranja terorizma (CFT), kot tudi sposobnost natančne analize podatkov in prepoznavanja sumljivih vzorcev.
Uspešen kandidat bo sposoben delati samostojno in v timu, imeti bo moral odlične komunikacijske sposobnosti ter visoko stopnjo integritete in zaupnosti. Prav tako je zaželeno, da ima izkušnje z uporabo orodij za analizo podatkov in poznavanje regulativnih zahtev v finančnem sektorju.
Če vas zanima delo v dinamičnem okolju, kjer boste igrali ključno vlogo pri zaščiti podjetja pred finančnimi tveganji, vas vabimo, da se prijavite na to delovno mesto.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Izvajanje postopkov KYC za nove in obstoječe stranke
- Zbiranje in preverjanje identifikacijskih dokumentov
- Analiza podatkov o strankah za oceno tveganja
- Sodelovanje z oddelki za skladnost in pravne zadeve
- Priprava poročil in dokumentacije o skladnosti
- Spremljanje sprememb zakonodaje in regulativ
- Ugotavljanje in poročanje o sumljivih dejavnostih
- Vzdrževanje natančnih in ažurnih evidenc
- Uporaba orodij za preverjanje v ozadju
- Izvajanje rednih revizij KYC postopkov
Zahteve
Text copied to clipboard!- Diploma iz ekonomije, prava, financ ali sorodnega področja
- Izkušnje na področju KYC, AML ali skladnosti
- Poznavanje zakonodaje o preprečevanju pranja denarja
- Sposobnost analitičnega razmišljanja in reševanja problemov
- Odlične komunikacijske in pisne sposobnosti
- Visoka stopnja natančnosti in pozornosti do podrobnosti
- Sposobnost dela pod pritiskom in v rokih
- Znanje uporabe orodij za analizo podatkov (npr. Excel, SQL)
- Zaupnost in etičnost pri ravnanju s podatki
- Znanje angleškega jezika
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kakšne izkušnje imate z izvajanjem KYC postopkov?
- Kako bi ocenili tveganje nove stranke?
- Katere zakonodaje s področja AML poznate?
- Kako ravnate v primeru zaznave sumljive dejavnosti?
- Katere analitične metode uporabljate pri preverjanju strank?
- Kako zagotavljate natančnost in skladnost dokumentacije?
- Ali imate izkušnje z uporabo orodij za preverjanje v ozadju?
- Kako sodelujete z drugimi oddelki pri izvajanju KYC?
- Kako sledite spremembam v zakonodaji?
- Zakaj vas zanima delo na področju skladnosti?
